為提高xx公司（以下簡稱「公司」）專案建設管理水平，規範專案建設管理行為，提高專案質量，保證專案進度，控制專案成本，防範商業賄賂等舞弊行為，根據有關法律法規和證監會等五部委《企業內部控制基本規範》及其配套指引，結合專案和公司的實際情況制定本制度。
一、專案管理基本制度
專案管理是把各種系統、方法和人員結合在一起,在規定的時間、預算和質量目標範圍內完成專案的各項工作。從專案的投資決策開始到專案結束的全過程進行計畫、組織、指揮、協調、控制和評價，以實現專案的目標，這是專案管理所要負責的內容
第一條 本制度所稱專案，是指xx專案。
第二條 本制度適用xx專案，該標準有公司總經理辦公會決定。
第三條 本制度規範專案立項、建設、驗收、專案後評價的全過程的工作要求，明確相關部門和崗位的職責許可權，做到可行性研究與決策，概預算編制與審核，專案實施與價款支付，竣工決算與審計等不相容職務相互分離，強化專案建設全過程的監控，確保公司專案的質量、進度、成本、安全等目標的實現。
第四條 專案管理應遵循如下原則：
ø 及時、實事求是、審批程式簡單、有效。
ø 實施監督與決策控制相結合。
ø 不相容崗位相互分離、制約。
ø 分工明確。
第五條 專案管理流程圖
1．專案部是專案的主管部門，對專案從整體把握控制。
1) 參與專案的可行性論證和評估。
2) 受理專案申請、專案報建、組織專案設計評審、組織編制預算。
3) 組建專案現場管理機構。
4) 監督質量、進度，審核專案變更。
5) 組織專案的決算、驗收。
6) 審核結算，按照結算情況、合同請款。
7) 專案資料的收集、整理、保管、歸檔。
8) 專案資料庫的建設。
2．使用部門是專案的終端使用者，負責以下內容
1) 提出零星立項申請。
2) 對專案提出要求。
3) 參與合作單位、專案設計、合同的評審。
4) 提出變更。
5) 參與驗收。
6) 竣工驗收合格後，接收
3.財務部以下相關事宜。
7) 參與專案的可研論證與評估。
8) 合作單位**的評審、合同評審。
9) 參與專案的預算、決算。
10) 審核款項財務申請，安排付款計畫，支付款項
專案是範圍、進度、質量和資源四要素的平衡。
第一條 專案範圍管理，開始公司新專案時，首先是和甲方一起確認需求，進行專案的範圍規劃。對甲方需求進行優先順序排序，排除優先順序低的需求，達到優先級別高的需求。對專案範圍規劃初期需求進行乙個較巨集觀的估算，專案的範圍的定義必須是明確、量化、可驗證和可測試的。
第二條 時間管理估算可採取專家評審、模擬估算和保留時間三種相結合的方式，首先，根據專案專家確定大概專案時間；然後使用以前類似的活動作為未來活動的估算基礎，計算評估專案期限。在進行模擬估算的時候根據多年的工作經驗應適當的留出一定的預留範圍；最後，時間估算中預留一定比例作為冗餘時間以應付專案風險。隨著專案進展，冗餘時間可以逐步減少。制定出科學、合理的工程專案進度總體計畫。
第三條 計畫期專案質量和資源管理主要在於計畫階段申請專案，必須按照有關的規劃、計畫或專案指南和申請辦法填寫有關申請材料和**並報有關主管部門。並橫向由專案小組進行可行性報告研究、合同的法規審查等。
第一條 財務控制
1) 在專案確定後，建設專案經費管理遵循「統一管理，專款專用，專案管理，考核評價」的原則。各部門根據分配任務，應根據專案的實際情況結合學院的資源情況制定合理的人員安排和費用預算。
2) 財務部門負責按照財務制度審核付款申請單及附件資料，按照付款申請安排付款計畫；付款申請經批准後，按照付款申請金額支付。對發生變更的專案內容，以經批准的變更檔案為準，進行款項支付。
第二條 質量控制
人力資源管理包括整個專案實施階段，專案參與成員要在專案組的領導下接受管理。相互之間團結協作、明確任務、明確執行方法和達到專案階段性目標並完成整個專案，專案組要具備能夠組織專案計畫、日程和資源的能力。專案管理過程存在很多不確定因素，需要專案管理人員在突發的事故面前，果斷決策，從而避免專案出現更大的偏差，根據科學分析和已有經驗，做出正確決策。
第三條 專案嚴格按照合同約定的工期，以及納入專案目標考核規定的進度完成，結合工程專案、特點，專案申請部門按照進度完成資料及質量自檢情況，由專案部組織專案相關人員對專案進行階段性驗收或竣工驗收，包括進度驗收、質量驗收等。在進度計畫檢查過程中，通過對實際進度與計畫進度的比較，發現進度落後時，須分析對後續工作及總進度的影響，從而採取相應的調整措施對原計畫進行調整，並提出後續工作中應採取和實施的彌補性措施。
第一條 專案驗收，按照批准的可行性研究報告、專案計畫書等資料進行專案完成後的驗收和移交，驗收工作須重點檢查以下內容。
1) 專案須符合設計與合同約定的質量要求，確認簽字。
2) 設計、施工、裝置及物資採購須按招標檔案及合同規定進行。
3) 合同的簽訂、補充、變更、解除須按規定審批。
4) 變更經濟合理，並按規定程式審批，重大變更須有按規定程式辦理的審批手續。
5) 預算執行須符合要求，資金使用及審批程式須符合規定。
6) 專案檔案資料須齊全、規範和準確，並按規定要求歸檔。
7) 對有關和上級部門的驗收意見已落實。
第二條 專案的決算和審計
專案組確定決算人員進行決算編制，堅持實事求是按照專案計畫比對分析，決算書的內容應全面完整，能夠充分反映從籌建到完成全過程實際造價、反映建設成果，通過決算對專案技術經濟資料的分析整理，為以後專案的評估和投資決策、投資管理提供依據；在全部專案完成前後，專案部應組織相關人員認真做好各項帳務、物資以及債權債務的清理結束工作，做到專案完帳清，專案決算由出具後由專案部提交內部審計，並由現場工作組、專案部及相關方配合審計人員進行評審，並按照審計提出的意見，由決算組根據審計意見及相關事實調整初步竣工決算，確保竣工決算能夠如實反映專案從籌建到竣工的正式造價，準確分析專案各項經濟技術指標
專案竣工驗收後，專案人員對專案從立項、設計、施工、竣工驗收、決算等全過程進行評價、總結。從已完成的專案中總結經驗教訓，改進管理方法，減少不必要的損失，達到改善專案管理水平的目的。
機房管理制度
1目的 中心機房作為公司網路資訊的核心管理場所，運維人員必須保證其安全 穩定 高效的執行，為此資訊化管理部制定該制度。2範圍 該制度適用於所有進入華羿微電中心機房的人員。3引用檔案無 4術語和定義無 5職責 保證機房裝置正常執行 6裝置 材料及工具 無7流程說明 7.1檢視機房濕度 溫度 氣體濃度等...
管理制度體系建設
一般情況下，一套全面的安全管理制度體系最常見的為四層架構，即由網路安全工作的總體方針策略 各種安全管操作規程和安全配置規範 各類記錄表單構成。一級檔案 安全策略 闡明使命和意願，明確安全總體目標，範圍 原則和安全框架等，建立工作執行模式等。二級檔案 管理制度 對資訊系統的建設 開發 運維公升級和改造...
ERP專案管理制度要適時更新
一位軍官到炮兵部隊檢查訓練情況時發現 在訓練中，總有一名士兵自始至終站在炮管下面，紋絲不動。軍官在查閱軍事文獻後發現，發現長期以來，炮兵的訓練條例仍遵循著非機械化時代的規則。在過去，大炮是由馬車運到前線，站在炮管下士兵的任務是負責拉住馬的韁繩，以便在大炮發射後調整由於後坐力產生的距離偏差，減少再次瞄...