英國路透社9月7**導，菲律賓檢察官對一位前銀行司理提起訴訟，控告她介入了2023年孟加拉國央行被盜數千萬美元的洗錢行動。與此同時，菲律賓檢方撤回了對該國兩家賭場中介和一家匯款公司的控告。
菲律賓司法部的一項決定稱，司法部已撤消了當局反洗錢委員會對菲律賓匯款服務機構philrem service corp的控告。2023年，該匯款機構在環球最大的收集偷盜之一的資金偷盜中，被稱為「票據交換所」。該決定是在8月24日作出的，但在9月7日才下發。
2023年2月，黑客侵入孟加拉國銀行在紐約聯邦貯備銀行的賬戶，並試圖快要10億美元中的大部分轉入位於馬尼拉的黎薩爾**銀行(rcbc)的賬戶中。有很多轉賬指令被中介銀行阻攔或撤消，但其中有8100萬美元被轉到rcbc的假賬戶上。以後，大部分資金消散在馬尼拉羈系寬鬆的賭場行業中。
菲律賓司法部稱，rcbc的前分行司理馬婭•德吉託和4個用虛偽姓名開設賬戶的不知名人士被控告「違背了反洗錢法的8項罪名」。
與此同時，司法部還廓清表現，一位菲律賓賭場老闆和賭場中介人沒有任何義務，但該決定只說採納對他們的控告，並無說明為何。據報導，此案中的這位賭場老闆曾經清償了近1500萬美元的被盜資金。
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